Заседание совета директоров «Аэрофлота» прошло в новом составе
0
Материал предоставлен компанией «Аэрофлот».

Заседание совета директоров «Аэрофлота» прошло в новом составе

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания совета директоров, которое состоялось 31 июля 2019 года в форме заочного голосования.

Председателем совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран Дитрих Евгений Иванович — министр транспорта Российской Федерации, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

В соответствии с новой редакцией Устава ПАО «Аэрофлот», утвержденной общим собранием акционеров 25 июня 2019 года, в состав совета директоров Общества введена должность заместителя председателя совета директоров. Члены совета директоров избрали на этот пост Полубояринова Михаила Игоревича — первого заместителя председателя — члена правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Исполнительным секретарем совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Мелехин Алексей Владимирович, исполняющий данные обязанности с 2011 года.

Совет директоров рассмотрел следующие вопросы.

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета группы «Аэрофлот» по итогам первого квартала 2019 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам первог квартала 2019 года составил 28,1 млн человек. Доля рынка группы «Аэрофлот» увеличилась по сравнению с первым кварталом 2018 года на 2,4 п.п. и составила 45,4%. Темпы роста основных производственных показателей группы за отчетный период были существенно выше темпов роста международных конкурентов. Финансовые результаты первого квартала 2019 года показали эффективность проводимого менеджментом курса на внедрение оптимизационных инициатив для нейтрализации негативных внешних факторов.

Отчет аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита за первый квартал 2019 года. Аудиторские процедуры АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в отношении эффекта от перехода на новый стандарт МСФО 16 не выявили существенных ошибок и замечаний к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности группы «Аэрофлот».

О реализации Долгосрочной программы развития группы «Аэрофлот» и достижении КПЭ за первый квартал 2019 года. Реализация ДПР группы «Аэрофлот» осуществляется успешно. Выполнялись основные программные мероприятия, направленные на достижение стратегических целей развития группы «Аэрофлот» (в т.ч. по развитию сети маршрутов, парка воздушных судов и производственной базы группы, по повышению производительности труда и снижению операционных расходов). В целом значения КПЭ за первый квартал 2019 года перевыполнены.

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Одобрены результаты исполнения КПЭ Долгосрочной программы развития группы «Аэрофлот» / генерального директора ПАО «Аэрофлот» за первый квартал 2019 года.

О закупочной деятельности за первый квартал 2019 года. Специфика авиационного бизнеса не позволяет осуществить на конкурентной основе ряд закупок (аэропортовые услуги, услуги аэронавигации, метеообеспечения, авиационной безопасности и прочее). Но даже с учетом особенностей авиационной отрасли отмечается тенденция по увеличению конкурентных процедур закупки. Особо существенный рост в первом квартале 2019 года фиксируется по объемам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). В сравнении с первым кварталом 2018 года объем закупок у СМСП в стоимостном выражении увеличился в 4,2 раза. Для дальнейшего расширения доступа СМСП к закупкам, осуществляемым группой «Аэрофлот», принято решение о подготовке изменений положений о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Аэрофлот» и его дочерних обществ в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров с СМСП.

Источник